امروز سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ مصادف با Tuesday 23 January 2018
منو اصلی
12 بار
0 دیدگاه
ذخیره کن
ارسال کن
کپی کن
بزرگ
  
کوچک

وعده جدید بانک مرکزی؛ جرم و جنایت در بانک‎ها بزودی صفر می‎شود

وعده جدید بانک مرکزی؛ جرم و جنایت در بانک‎ها بزودی صفر می‎شود

وعده جدید بانک مرکزی؛ جرم و جنایت در بانک‎ها بزودی صفر می‎شود

وعده جدید بانک مرکزی؛ جرم و جنایت در بانک‎ها بزودی صفر می‎شود

وعده جدید بانک مرکزی؛ جرم و جنایت در بانک‎ها بزودی صفر می‎شود
وعده جدید بانک مرکزی؛ جرم و جنایت در بانک‎ها بزودی صفر می‎شود
شناسه خبر : 1361 | سرویس : آخرین اخبار , اقتصادی جمعه ۸ دی, ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، اظهار داشت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با بکارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است. وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، ...



به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، اظهار داشت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با بکارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.

وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت هایی برای استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلفات و تقلب ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود.
ارجمندنژاد گفت: به مرور این سیستم ها تقویت می شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از جرایم کشف شده در نظام بانکی با استفاده سیستم های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: از آنجایی که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی  در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری های لازم بعمل آورد.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی، گفت: تمام اشخاصی که در  ایران هستند و کار و زندگی می کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند،  ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد.
وی در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی نیز شامل، بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها هستندکه باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. البته رعایت این قوانین در وهله اول به نفع خودشان است چراکه در غیراینصورت – سهواً یا عمداً –  مرتکب جرم می شوند که باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس برخی برآوردهایی که چندی قبل انجام شده بود ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می شود . به عبارت دیگر، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و ۳۰ درصد دیگر، در بقیه دنیا . با توجه به اینکه بسیاری از پولشویی ها در بازار ها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی ای انجام می شود که نمونه های آنها را کمتر در ایران می توان یافت ؛ انتظار نمی رود که سهم ایران در مقیاس جهانی ، سهم قابل توجهی باشد ، هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه نیز در پی آن هستند تا همین سهم احتمالی ناچیز را نیز به صفر برساند.
انتهای پیام/



Source link

لینک مطلب : http://tsenews.com/?p=1361


مطالب مرتبط با مطلب
دیدگاه کاربران

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط .:TSENEWS:. در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال دیدگاه



آخرین اخبار

اعطای وام ۱۶۰ میلیونی به زوج‌های تهرانی

اعطای وام ۱۶۰ میلیونی به زوج‌های تهرانی

اعطای وام ۱۶۰ میلیونی به زوج‌های تهرانی

اعطای وام ۱۶۰ میلیونی به زوج‌های تهرانی
اعطای وام ۱۶۰ میلیونی به زوج‌های تهرانی

نرخ ارز اسفند متعادل می‌شود

نرخ ارز اسفند متعادل می‌شود

نرخ ارز اسفند متعادل می‌شود

نرخ ارز اسفند متعادل می‌شود
نرخ ارز اسفند متعادل می‌شود

۹ میلیارد مترمکعب آب به خاطر ضایعات بخش کشاورزی از بین می‌رود

۹ میلیارد مترمکعب آب به خاطر ضایعات بخش کشاورزی از بین می‌رود

۹ میلیارد مترمکعب آب به خاطر ضایعات بخش کشاورزی از بین می‌رود

۹ میلیارد مترمکعب آب به خاطر ضایعات بخش کشاورزی از بین می‌رود
۹ میلیارد مترمکعب آب به خاطر ضایعات بخش کشاورزی از بین می‌رود

مدیر عامل بانک صادرات استعفا کرد/ تهرانفر سرپرست شد

مدیر عامل بانک صادرات استعفا کرد/ تهرانفر سرپرست شد

مدیر عامل بانک صادرات استعفا کرد/ تهرانفر سرپرست شد

مدیر عامل بانک صادرات استعفا کرد/ تهرانفر سرپرست شد
مدیر عامل بانک صادرات استعفا کرد/ تهرانفر سرپرست شد

مکانیسم توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی کوتاه‌تر شود/ استقبال از پیشنهاد تفکیک تابلو معاملاتی بازارها

مکانیسم توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی کوتاه‌تر شود/ استقبال از پیشنهاد تفکیک تابلو معاملاتی بازارها

مکانیسم توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی کوتاه‌تر شود/ استقبال از پیشنهاد تفکیک تابلو معاملاتی بازارها

مکانیسم توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی کوتاه‌تر شود/ استقبال از پیشنهاد تفکیک تابلو معاملاتی بازارها
مکانیسم توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی کوتاه‌تر شود/ استقبال از پیشنهاد تفکیک تابلو معاملاتی بازارها

نفت پارس ۲۰ درصد از سهام پالایش پارسیان سپهر را خرید

نفت پارس ۲۰ درصد از سهام پالایش پارسیان سپهر را خرید

نفت پارس ۲۰ درصد از سهام پالایش پارسیان سپهر را خرید

نفت پارس ۲۰ درصد از سهام پالایش پارسیان سپهر را خرید
نفت پارس ۲۰ درصد از سهام پالایش پارسیان سپهر را خرید

قیمت سنگ آهن کاهشی شد

قیمت سنگ آهن کاهشی شد

قیمت سنگ آهن کاهشی شد

قیمت سنگ آهن کاهشی شد
قیمت سنگ آهن کاهشی شد

تسویه دستور پرداخت‌های مشتری در ساتنا مختل شد

تسویه دستور پرداخت‌های مشتری در ساتنا مختل شد

تسویه دستور پرداخت‌های مشتری در ساتنا مختل شد

تسویه دستور پرداخت‌های مشتری در ساتنا مختل شد
تسویه دستور پرداخت‌های مشتری در ساتنا مختل شد

دفرا تولید و فروش ۱۰ ماهه اعلام کرد

دفرا تولید و فروش ۱۰ ماهه اعلام کرد

دفرا تولید و فروش ۱۰ ماهه اعلام کرد

دفرا تولید و فروش ۱۰ ماهه اعلام کرد
دفرا تولید و فروش ۱۰ ماهه اعلام کرد

نامه ۶۰ نماینده مجلس به وزیر صنعت؛ تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را کاهش دهید

نامه ۶۰ نماینده مجلس به وزیر صنعت؛ تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را کاهش دهید

نامه ۶۰ نماینده مجلس به وزیر صنعت؛ تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را کاهش دهید

نامه ۶۰ نماینده مجلس به وزیر صنعت؛ تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را کاهش دهید
نامه ۶۰ نماینده مجلس به وزیر صنعت؛ تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را کاهش دهید

افزایش قیمت نفت با افزایش نرخ رشد جهانی

افزایش قیمت نفت با افزایش نرخ رشد جهانی

افزایش قیمت نفت با افزایش نرخ رشد جهانی

افزایش قیمت نفت با افزایش نرخ رشد جهانی
افزایش قیمت نفت با افزایش نرخ رشد جهانی

فساد سیستمی نتیجه غفلت است/ افراد قدرتمند بیشتر در معرض فساد هستند

فساد سیستمی نتیجه غفلت است/ افراد قدرتمند بیشتر در معرض فساد هستند

فساد سیستمی نتیجه غفلت است/ افراد قدرتمند بیشتر در معرض فساد هستند

فساد سیستمی نتیجه غفلت است/ افراد قدرتمند بیشتر در معرض فساد هستند
فساد سیستمی نتیجه غفلت است/ افراد قدرتمند بیشتر در معرض فساد هستند

کسب ۷۲ میلیارد ریالی سود واگذاریهای پترول طی یک ماه

کسب ۷۲ میلیارد ریالی سود واگذاریهای پترول طی یک ماه

کسب ۷۲ میلیارد ریالی سود واگذاریهای پترول طی یک ماه

کسب ۷۲ میلیارد ریالی سود واگذاریهای پترول طی یک ماه
کسب ۷۲ میلیارد ریالی سود واگذاریهای پترول طی یک ماه

خودروهای وارداتی باز هم گران شد + قیمت خودرو

خودروهای وارداتی باز هم گران شد + قیمت خودرو

خودروهای وارداتی باز هم گران شد + قیمت خودرو

خودروهای وارداتی باز هم گران شد + قیمت خودرو
خودروهای وارداتی باز هم گران شد + قیمت خودرو

منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی دولت هستیم/ تقویت بخش خصوصی برای تولید کود زیستی در برنامه ششم

منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی دولت هستیم/ تقویت بخش خصوصی برای تولید کود زیستی در برنامه ششم

منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی دولت هستیم/ تقویت بخش خصوصی برای تولید کود زیستی در برنامه ششم

منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی دولت هستیم/ تقویت بخش خصوصی برای تولید کود زیستی در برنامه ششم
منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی دولت هستیم/ تقویت بخش خصوصی برای تولید کود زیستی در برنامه ششم

افزایش ۱.۵ درصدی سفر در بهار ۹۵ نسبت به دو سال قبل

افزایش ۱.۵ درصدی سفر در بهار ۹۵ نسبت به دو سال قبل

افزایش ۱.۵ درصدی سفر در بهار ۹۵ نسبت به دو سال قبل

افزایش ۱.۵ درصدی سفر در بهار ۹۵ نسبت به دو سال قبل
افزایش ۱.۵ درصدی سفر در بهار ۹۵ نسبت به دو سال قبل

گرانی ۵دلاری طلای جهانی

گرانی ۵دلاری طلای جهانی

گرانی ۵دلاری طلای جهانی

گرانی ۵دلاری طلای جهانی
گرانی ۵دلاری طلای جهانی

خودرو فرودگاه را آنلاین رزرو کنید

خودرو فرودگاه را آنلاین رزرو کنید

خودرو فرودگاه را آنلاین رزرو کنید

خودرو فرودگاه را آنلاین رزرو کنید
خودرو فرودگاه را آنلاین رزرو کنید

پیش بینی کسری بودجه ۱۱ درصدی دولت در سال ۹۶

پیش بینی کسری بودجه ۱۱ درصدی دولت در سال ۹۶

پیش بینی کسری بودجه ۱۱ درصدی دولت در سال ۹۶

پیش بینی کسری بودجه ۱۱ درصدی دولت در سال ۹۶
پیش بینی کسری بودجه ۱۱ درصدی دولت در سال ۹۶

انتشار وضعیت عملکرد دی ماه شرکت فولاد آلیاژی ایران

انتشار وضعیت عملکرد دی ماه شرکت فولاد آلیاژی ایران

انتشار وضعیت عملکرد دی ماه شرکت فولاد آلیاژی ایران

انتشار وضعیت عملکرد دی ماه شرکت فولاد آلیاژی ایران
انتشار وضعیت عملکرد دی ماه شرکت فولاد آلیاژی ایران
شنیده های بازار
تبلیغات
تبلیغات