امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ مصادف با Sunday 22 July 2018
منو اصلی
46 بار
0 دیدگاه
ذخیره کن
ارسال کن
کپی کن
بزرگ
  
کوچک

وعده جدید بانک مرکزی؛ جرم و جنایت در بانک‎ها بزودی صفر می‎شود

وعده جدید بانک مرکزی؛ جرم و جنایت در بانک‎ها بزودی صفر می‎شود

وعده جدید بانک مرکزی؛ جرم و جنایت در بانک‎ها بزودی صفر می‎شود

وعده جدید بانک مرکزی؛ جرم و جنایت در بانک‎ها بزودی صفر می‎شود

وعده جدید بانک مرکزی؛ جرم و جنایت در بانک‎ها بزودی صفر می‎شود
وعده جدید بانک مرکزی؛ جرم و جنایت در بانک‎ها بزودی صفر می‎شود
شناسه خبر : 1361 | سرویس : آخرین اخبار , اقتصادی جمعه ۸ دی, ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، اظهار داشت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با بکارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است. وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، ...



به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، اظهار داشت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با بکارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.

وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت هایی برای استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلفات و تقلب ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود.
ارجمندنژاد گفت: به مرور این سیستم ها تقویت می شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از جرایم کشف شده در نظام بانکی با استفاده سیستم های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: از آنجایی که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی  در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری های لازم بعمل آورد.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی، گفت: تمام اشخاصی که در  ایران هستند و کار و زندگی می کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند،  ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد.
وی در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی نیز شامل، بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها هستندکه باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. البته رعایت این قوانین در وهله اول به نفع خودشان است چراکه در غیراینصورت – سهواً یا عمداً –  مرتکب جرم می شوند که باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس برخی برآوردهایی که چندی قبل انجام شده بود ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می شود . به عبارت دیگر، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و ۳۰ درصد دیگر، در بقیه دنیا . با توجه به اینکه بسیاری از پولشویی ها در بازار ها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی ای انجام می شود که نمونه های آنها را کمتر در ایران می توان یافت ؛ انتظار نمی رود که سهم ایران در مقیاس جهانی ، سهم قابل توجهی باشد ، هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه نیز در پی آن هستند تا همین سهم احتمالی ناچیز را نیز به صفر برساند.
انتهای پیام/



Source link

لینک مطلب : http://tsenews.com/?p=1361


مطالب مرتبط با مطلب
دیدگاه کاربران

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط .:TSENEWS:. در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال دیدگاه



آخرین اخبار

جریمه ۷۵ میلیون دلاری بزرگترین بانک آلمان از سوی بورس آمریکا

جریمه ۷۵ میلیون دلاری بزرگترین بانک آلمان از سوی بورس آمریکا

جریمه ۷۵ میلیون دلاری بزرگترین بانک آلمان از سوی بورس آمریکا

جریمه ۷۵ میلیون دلاری بزرگترین بانک آلمان از سوی بورس آمریکا
جریمه ۷۵ میلیون دلاری بزرگترین بانک آلمان از سوی بورس آمریکا

بانک‌ها ۱۱۷ هزار میلیارد تومان وام دادند

بانک‌ها ۱۱۷ هزار میلیارد تومان وام دادند

بانک‌ها ۱۱۷ هزار میلیارد تومان وام دادند

بانک‌ها ۱۱۷ هزار میلیارد تومان وام دادند
بانک‌ها ۱۱۷ هزار میلیارد تومان وام دادند

صادرکنندگان صنایع دستی از ارائه ارز در «نیما» معاف شدند

صادرکنندگان صنایع دستی از ارائه ارز در «نیما» معاف شدند

صادرکنندگان صنایع دستی از ارائه ارز در «نیما» معاف شدند

صادرکنندگان صنایع دستی از ارائه ارز در «نیما» معاف شدند
صادرکنندگان صنایع دستی از ارائه ارز در «نیما» معاف شدند

پیشنهاد کاربردی مدیر گمرک برای مقابله با قاچاق ته لنجی/کمترین منفعت نصیب ملوانان می‌شود

پیشنهاد کاربردی مدیر گمرک برای مقابله با قاچاق ته لنجی/کمترین منفعت نصیب ملوانان می‌شود

پیشنهاد کاربردی مدیر گمرک برای مقابله با قاچاق ته لنجی/کمترین منفعت نصیب ملوانان می‌شود

پیشنهاد کاربردی مدیر گمرک برای مقابله با قاچاق ته لنجی/کمترین منفعت نصیب ملوانان می‌شود
پیشنهاد کاربردی مدیر گمرک برای مقابله با قاچاق ته لنجی/کمترین منفعت نصیب ملوانان می‌شود

نگاهی به بازار قراضه شرق آسیا

نگاهی به بازار قراضه شرق آسیا

نگاهی به بازار قراضه شرق آسیا

نگاهی به بازار قراضه شرق آسیا
نگاهی به بازار قراضه شرق آسیا

تامین ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال

تامین ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال

تامین ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال

تامین ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال
تامین ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال

از معرفی معاون مورگان شوستر خزانه دار کل کشور تا نشستن سعیدی کیا بر صندلی ریاست بنیاد مستضعفان

از معرفی معاون مورگان شوستر خزانه دار کل کشور تا نشستن سعیدی کیا بر صندلی ریاست بنیاد مستضعفان

از معرفی معاون مورگان شوستر خزانه دار کل کشور تا نشستن سعیدی کیا بر صندلی ریاست بنیاد مستضعفان

از معرفی معاون مورگان شوستر خزانه دار کل کشور تا نشستن سعیدی کیا بر صندلی ریاست بنیاد مستضعفان
از معرفی معاون مورگان شوستر خزانه دار کل کشور تا نشستن سعیدی کیا بر صندلی ریاست بنیاد مستضعفان

آلمان تحریم‌های اقتصادی ترکیه را لغو کرد

آلمان تحریم‌های اقتصادی ترکیه را لغو کرد

آلمان تحریم‌های اقتصادی ترکیه را لغو کرد

آلمان تحریم‌های اقتصادی ترکیه را لغو کرد
آلمان تحریم‌های اقتصادی ترکیه را لغو کرد

از «هشدار آمریکا به ترکیه درباره تجارت با ایران به‌ واسطه طلا» تا «ممنوعیت تازه در بازار آتی سکه از امروز»

از «هشدار آمریکا به ترکیه درباره تجارت با ایران به‌ واسطه طلا» تا «ممنوعیت تازه در بازار آتی سکه از امروز»

از «هشدار آمریکا به ترکیه درباره تجارت با ایران به‌ واسطه طلا» تا «ممنوعیت تازه در بازار آتی سکه از امروز»

از «هشدار آمریکا به ترکیه درباره تجارت با ایران به‌ واسطه طلا» تا «ممنوعیت تازه در بازار آتی سکه از امروز»
از «هشدار آمریکا به ترکیه درباره تجارت با ایران به‌ واسطه طلا» تا «ممنوعیت تازه در بازار آتی سکه از امروز»

بازار در حسرت سکه‌های بانک مرکزی/ سکه در چهار روز ۳۸۰ هزار تومان گران شد/ حباب سکه به ۷۰۰ هزار تومان رسید/ سکه آتی تحویل دی ماه در محدوده ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازار در حسرت سکه‌های بانک مرکزی/ سکه در چهار روز ۳۸۰ هزار تومان گران شد/ حباب سکه به ۷۰۰ هزار تومان رسید/ سکه آتی تحویل دی ماه در محدوده ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازار در حسرت سکه‌های بانک مرکزی/ سکه در چهار روز ۳۸۰ هزار تومان گران شد/ حباب سکه به ۷۰۰ هزار تومان رسید/ سکه آتی تحویل دی ماه در محدوده ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازار در حسرت سکه‌های بانک مرکزی/ سکه در چهار روز ۳۸۰ هزار تومان گران شد/ حباب سکه به ۷۰۰ هزار تومان رسید/ سکه آتی تحویل دی ماه در محدوده ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
بازار در حسرت سکه‌های بانک مرکزی/ سکه در چهار روز ۳۸۰ هزار تومان گران شد/ حباب سکه به ۷۰۰ هزار تومان رسید/ سکه آتی تحویل دی ماه در محدوده ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

سود اوراق قرضه با سخنان ترامپ بالا رفت

سود اوراق قرضه با سخنان ترامپ بالا رفت

سود اوراق قرضه با سخنان ترامپ بالا رفت

سود اوراق قرضه با سخنان ترامپ بالا رفت
سود اوراق قرضه با سخنان ترامپ بالا رفت

ترامپ چین و اتحادیه اروپا را به دستکاری نرخ ارز متهم کرد

ترامپ چین و اتحادیه اروپا را به دستکاری نرخ ارز متهم کرد

ترامپ چین و اتحادیه اروپا را به دستکاری نرخ ارز متهم کرد

ترامپ چین و اتحادیه اروپا را به دستکاری نرخ ارز متهم کرد
ترامپ چین و اتحادیه اروپا را به دستکاری نرخ ارز متهم کرد

دولت بنزین دو نرخی به مجلس پیشنهاد نکرده است

دولت بنزین دو نرخی به مجلس پیشنهاد نکرده است

دولت بنزین دو نرخی به مجلس پیشنهاد نکرده است

دولت بنزین دو نرخی به مجلس پیشنهاد نکرده است
دولت بنزین دو نرخی به مجلس پیشنهاد نکرده است

اقتصاد ایران تا ۲۰۵۰ از کره‌جنوبی و کانادا پیش می‌افتد + نمودار

اقتصاد ایران تا ۲۰۵۰ از کره‌جنوبی و کانادا پیش می‌افتد + نمودار

اقتصاد ایران تا ۲۰۵۰ از کره‌جنوبی و کانادا پیش می‌افتد + نمودار

اقتصاد ایران تا ۲۰۵۰ از کره‌جنوبی و کانادا پیش می‌افتد + نمودار
اقتصاد ایران تا ۲۰۵۰ از کره‌جنوبی و کانادا پیش می‌افتد + نمودار

آمریکا از سوی جامعه بین المللی منزوی شده است

آمریکا از سوی جامعه بین المللی منزوی شده است

آمریکا از سوی جامعه بین المللی منزوی شده است

آمریکا از سوی جامعه بین المللی منزوی شده است
آمریکا از سوی جامعه بین المللی منزوی شده است

پیرترین وزارتخانه‎های اقتصادی معرفی شدند

پیرترین وزارتخانه‎های اقتصادی معرفی شدند

پیرترین وزارتخانه‎های اقتصادی معرفی شدند

پیرترین وزارتخانه‎های اقتصادی معرفی شدند
پیرترین وزارتخانه‎های اقتصادی معرفی شدند

قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |"پژو۴۰۵" 900 هزار تومان گران شد

قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |"پژو۴۰۵" 900 هزار تومان گران شد

قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |"پژو۴۰۵" 900 هزار تومان گران شد

قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |"پژو۴۰۵" 900 هزار تومان گران شد
قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |"پژو۴۰۵" 900 هزار تومان گران شد

حباب سکه به ۷۰۰ هزار تومان رسید

حباب سکه به ۷۰۰ هزار تومان رسید

حباب سکه به ۷۰۰ هزار تومان رسید

حباب سکه به ۷۰۰ هزار تومان رسید
حباب سکه به ۷۰۰ هزار تومان رسید

روغن ۹ تا ۱۶ درصد گران شد+ عکس

روغن ۹ تا ۱۶ درصد گران شد+ عکس

روغن ۹ تا ۱۶ درصد گران شد+ عکس

روغن ۹ تا ۱۶ درصد گران شد+ عکس
روغن ۹ تا ۱۶ درصد گران شد+ عکس

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مسافران توجیهی ندارد

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مسافران توجیهی ندارد

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مسافران توجیهی ندارد

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مسافران توجیهی ندارد
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مسافران توجیهی ندارد
شنیده های بازار
تبلیغات
تبلیغات